홍콩의 암호화폐 거래 플랫폼 JPEX의 사기 혐의

 

 

 

 

홍콩의 암호화폐 거래 플랫폼 JPEX의 사기 혐의

홍콩 경찰은 투자자들이 13억 홍콩달러(1억 6,600만 달러, 1억 3,400만 파운드)의 손실을 호소하며 암호화폐 거래 플랫폼 JPEX에 대한 사기 혐의를 조사하고 있습니다. 2,000명의 고소장이 접수된 후 인기 인플루언서를 포함한 11명이 이번 주에 체포되었습니다.

 

홍콩에서 발생한 가장 큰 사기 사건

 

 

 

현지 언론은 이 사건이 홍콩에서 가장 큰 사기 사건 중 하나가 될 수 있다고 말합니다. 또한 홍콩이 가상자산의 글로벌 허브로 자리매김하면서 새로운 금융 규제를 시험하고 있습니다. 지난주 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 두바이에 본사를 둔 JPEX가 가상자산 거래 라이선스 없이 영업을 해왔다고 밝혔습니다.

 

반면에 이 플랫폼은 올해 6월부터 시행된 현지 요건을 "준수하기 위해 노력했다"고 밝혔지만, 위원회는 이러한 노력을 "공식적인 수사로 무시하거나 회피했다"고 지적했습니다.

 

경찰은 고소인 중 상당수가 경험이 없는 투자자들이며, 고수익을 약속받았다고 밝혔습니다. JPEX는 인플루언서를 활용하는 것 외에도 홍콩의 MTR 열차 시스템에 대형 광고판을 설치해 대대적으로 광고했습니다.

 

가상화폐 사기에 가담한 홍콩의 인플루언서

현지 TV에 방영된 영상에는 경찰이 체포된 인플루언서 중 한 명인 조셉 램(Joseph Lam)의 집을 급습한 후 그를 차량으로 호송하는 장면이 담겨 있습니다.

 

램은 변호사에서 보험 세일즈맨으로 변신한 인물로, 인스타그램에서 자신을 홍콩의 '트롤링 킹'이라고 소개했습니다. 램은 자신의 게시물에서 비트코인 수익으로 집을 사고 사회적 영향력을 키울 수 있는 방법을 팔로워들에게 보여주었습니다.

 

또한 20만 명의 구독자를 보유한 유튜브 유명인 찬이(Chan Yee)도 체포되었습니다.

 

홍콩에서는 체포 이후 JPEX의 일부 거래가 중단되었으며, 홍콩 당국은 웹 액세스를 차단하는 것으로 보입니다. 또한 플랫폼은 일부 사용자가 자금을 인출 할 수 없다고 불평함에 따라 "유동성 부족"을 해결하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.

 

홍콩 최고 경영자 존 리(John Lee)는 규제 당국이 "상황을 매우 면밀히 모니터링하고 투자자가 충분히 보호받을 수 있도록 할 것"이라고 말했습니다. 그는 기자들에게 "이번 사건은 투자자들이 가상자산에 투자하려면 반드시 라이선스가 있는 플랫폼에 투자해야 한다는 중요성을 강조합니다"라고 말했습니다.

 

 

홍콩과 중국의 암호화폐 자산 관리

홍콩은 올해 6월 초부터 가상자산 거래 플랫폼에 대해 금융관리국(SFC)의 라이선스를 요구하고 있습니다. 이는 세계 금융 중심지로서의 홍콩의 입지를 재확인하기 위해 2022 년 말부터 개정된 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 법의 파생물입니다.

 

리 행정장관은 대중이 위험과 플랫폼 규제 방식을 더 잘 이해할 수 있도록 투자자 교육을 강화할 것이라고 말했습니다.

 

중앙은행의 규제와 감독 부족으로 인해 암호화폐에 대한 우려가 오랫동안 있어 왔습니다. 그럼에도 불구하고 소비자들은 P2P 디지털 화폐의 매력에 빠져들고 있습니다.

 

홍콩은 아시아의 금융 중심지 중 하나이며, 1997년 영국 통치에서 중국으로 반환된 이후 투자자들이 본토로 향하는 관문이 되었습니다. 이제 홍콩은 암호화폐 거래를 포함한 차세대 인터넷 기술 또는 웹 3.0의 허브로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다.

 

중국은 "국민 자산의 안전을 심각하게 위협한다"며 2021년 말부터 본토에서 암호화폐를 금지했습니다. 홍콩 정보기술 연맹의 명예 회장인 프란시스 퐁(Francis Fong)은 JPEX와 같은 플랫폼에 대한 라이선스 요건은 필요할 때 책임과 보상을 보장하기 위한 것이라고 말했습니다. "감독이 있다면 나쁜 일은 일어나지 않을 것입니다."라고 그는 말했습니다.

 

홍콩 경찰이 2023년 9월 19일 무허가 가상자산 거래 플랫폼 JPEX 수사에 대한 기자회견을 열고 있습니다.

 

그러나 일부 디지털 경제 전문가들은 현행법으로는 가상자산 플랫폼의 불법 운영을 막고 투자자를 손실로부터 보호하기에 충분하지 않을 수 있다고 말했습니다. 피해를 입은 투자자들은 페이스북에 "JPEX 피해자들"이라는 페이스북 그룹을 만들었습니다.

 

이 페이스북 웹사이트에 따르면 JPEX는 아랍에미리트 두바이에 본사를 두고 있으며 미국, 캐나다, 호주에서 디지털 자산 거래를 촉진할 수 있는 라이선스를 보유하고 있습니다. 웹사이트의 회사 소개 섹션에서는 3개국의 라이선스로 보이는 흐릿한 이미지를 볼 수 있습니다.